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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

下列大额交易,金融机构可以不报告:

A
活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B
金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
C
证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D
金融机构内部调拨资金

答案解析

正确答案:ABD

解析:

出自金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第七条
反洗钱理论知识题库

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