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反洗钱理论知识题库
4,237
判断题

 《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”,在实践中,即为中国人民银行执法证。

A
B

答案解析

正确答案:A

解析:

答案A(正确) 解析:根据题目中提到的《反洗钱法》规定,调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”,而《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”,这个执法证在实践中即为中国人民银行执法证。因此,答案A是正确的,因为它解释了在反洗钱调查中使用的合法证件是什么。
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