在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。

大额支付系统接收的()，必须在当日完成资金清算。

行内处理大额查询查复须遵循下列哪些要求？

经中国人民银行批准办理特定业务的直接参与者，可根据与成员机构的约定，发起以下即时转账业务（）。

银行卡差错处理遵循哪些的原则？

省联社清算头寸偏低，应急处置可采用以下几种方式予以筹措资金：（）

电子商业汇票转让背书必须记载的事项有（）。

电子商业汇票出票必须记载下列事项（）。

持票人通过小额支付系统提交的支票，存在下列哪些情形之一的，提出行应拒绝受理？

支票影像业务处理遵循哪些原则？

电子商业汇票分为（）汇票和（）汇票。