单选题
根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()。
A
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。
B
侦查机关接到报案后,对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的,依照反洗钱法的规定采取冻结措施。
C
侦查机关接到报案后,对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
D
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
答案解析
正确答案:B
解析:
根据反洗钱法规定,选项B(侦查机关接到报案后,对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的,依照反洗钱法的规定采取冻结措施。)是不正确的。正确的做法是,侦查机关应当及时决定是否继续冻结,如果认为需要继续冻结,应当按照法规采取冻结措施。所以,选项B是错误的。
相关题目
单选题
特殊时点报备是指在月末、国家法定节假日、商家消费日等特殊时间节点,农商行提前3个工作日主动报送清算备付金账户日终预估数值。
单选题
农商行发起的辖内单笔金额超过1亿元(含)的大额资金汇划往账业务,须提前向省联社进行逐笔报备,包括日常报备和临时报备。
单选题
银行汇票的实际结算金额可以更改一次,但必须由更改人签章。
单选题
对于出票日期大写不规范的票据,银行可以受理,但由此造成的损失,由出票人自行承担。
单选题
对屡次签发与预留印鉴不符的支票,视为空头支票处理,及时停止为其办理支票或全部支付结算业务。
单选题
承兑不得附有条件,否则视为拒绝承兑;背书不得附有条件,否则视为背书无效。
单选题
背书人书写禁止转让的,其后手再背书转让的,原背书人对后手的被背书人不承担保证责任。
单选题
妥善处理交易数据信息、保存交易凭证,保障信息安全,不得留存支付敏感信息。如因商户对交易数据及凭证保管不当或遗失造成的经济损失由商户承担。交易凭证保管期限为自交易日起至少一年。
单选题
普通商户,是指符合相关法律法规以及国家工商行政管理机关免予办理工商登记的条件,并与收单机构签订银联卡受理协议,按约定受理银联卡并委托收单机构为其完成交易资金结算的有完全民事行为能力的自然人。
单选题
不得将黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户;已经拓展为特约商户的,应当自该特约商户被列入黑名单之日起7日内予以清退。
