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反洗钱理论知识题库
4,237
单选题

以下交易中属于应报告的大额交易的是:()

A
中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元
B
中石油公司向中国人民银行账户转账120万
C
中国反洗钱监测分析中心向A文具公司一次性转款300万元人民币
D
中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元

答案解析

正确答案:C

解析:

以下交易中属于应报告的大额交易的是:C.中国反洗钱监测分析中心向A文具公司一次性转款300万元人民币 解析:这个答案是正确的,因为大额交易报告通常涵盖从一个账户向另一个账户的大额转款。在这个情况下,中国反洗钱监测分析中心向A文具公司一次性转款300万元人民币,符合大额交易的报告要求。其他选项中的交易金额未达到大额交易报告的标准。
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