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反洗钱理论知识题库
4,237
单选题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()

A
大额交易报告
B
可疑交易报告
C
大额交易报告和可疑交易报告
D
综合报告

答案解析

正确答案:C

解析:

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交() 答案:C 解析:答案C是正确的,因为既属于大额交易又属于可疑交易的交易需要同时提交大额交易报告和可疑交易报告,以确保相关监管机构能够全面了解和调查这些交易的性质和可能存在的洗钱风险。
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