判断题
银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测,对于个人存在异常开户和可疑交易行为的,可采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施。
A
正确
B
错误
答案解析
正确答案:A
解析:
题目解析[银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测,对于个人存在异常开户和可疑交易行为的,可采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施。] 答案:A
解析:选择A(正确)。该题目描述了银行应对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易进行监测,并对个人存在异常开户和可疑交易行为的情况采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施。这是符合银行防范风险、防止洗钱等违法行为的合规要求。
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