判断题
金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式服务时应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。
A
正确
B
错误
答案解析
正确答案:A
解析:
题目解析[金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式服务时应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。 答案:A]
解析:这道题目的正确答案是A,即“正确”。在金融机构为客户提供非柜台方式服务时,如电话、网络、自动柜员机等,应当实行严格的身份认证措施。这是为了确保客户的账户和交易安全,防止未经授权的人员获取敏感信息或进行欺诈行为。采取相应的技术保障手段和强化内部管理程序可以有效识别客户身份,提高服务的安全性和可信度。
相关题目
单选题
安徽农村商业银行系统产品洗钱风险评估中,()汇总分析产品洗钱风险评估结果,指导业务条线管理部门制定针对洗钱风险较高产品的控制措施。
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,致使洗钱后果发生的处()罚款。
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
单选题
《中国人民银行关于优化空头支票违规行为综合治理工作的通知》自()起执行。
单选题
《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易后续控制措施的通知》中规定建立健全可疑交易后续控制的内控制度和流程不包括()。
单选题
《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》规定,专职反洗钱岗位人员应至少具有()年以上金融从业经历。
单选题
《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,银行机构案件涉案金额等值人民币()以上,属于重大案件。
单选题
《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件,应于报送突发事件信息后()内报送案件确认报告。
单选题
《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》自()起施行。
单选题
《人民币图样使用管理办法》规定,使用人民币图样实行属地管理、()。
