汇款回单即能作为汇出银行受理汇款的依据，也能作为该笔汇款已转入收款账户的证明。

《个人存款账户实名制规定》由（）组织实施。

《反洗钱法》规定，由（）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。

《反恐怖主义法》于（）施行。

《安徽农村商业银行系统风险预警监测管理办法（试行）》规定，预警中心统一设置在（）。

《安徽农村商业银行系统风险预警监测管理办法（试行）》规定，预警系统中系统日志等电子数据保存（）。

“银行结算账户”是指《人民币银行结算账户管理办法》规定的（）存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户。

“汇票”被公认为是一种很恰当的信用工具，它实际上是一种（）支付的货币契约。

（）组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

（）指客户可用以发起电子支付指令的计算机、电话、销售点终端、自动柜员机、移动通讯工具或其他电子设备。

（）指电子支付指令接收人的开户银行；接收人未在银行开立账户的，指电子支付指令确定的资金汇入银行。