财政部门依法进行调查或者检查时，认为需要向金融机构查询被调查、检查单位存款的，须经财政部门的负责人批准。

经理国库是（）重要职责之一。

经济价值变动超过自身一级资本的（），银行业监督管理机构应在监管中予以关注，并开展后续评估。

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监督、检查。

金融机构应当建立实施监控机制，按年度评估本办法执行情况，及时发现问题、进行整改，并于次年（）前向相关行业监督管理部门和国家税务总局书面报告。

金融机构应当建立个人（），根据个人金融信息的重要性、敏感度及业务开展需要，在不影响其履行反洗钱等法定义务的前提下，合理确定本机构员工调取信息的范围、权限及程序。

金融机构应当汇总报送境内分支机构的非居民账户信息，于每年（）前按要求报送。

金融机构虚假出资或者抽逃出资的，责令停业整顿，并处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之（）以上百分之（）以下的罚款。

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户尽职调查措施；第三方未采取符合本法要求的客户尽职调查措施的，由（）承担未履行客户尽职调查义务的责任。

金融机构涉及国有股权变动的，除经中国人民银行批准外，还要报（）批准。

金融机构认为人民法院通过网络执行查控系统采取的查控措施违反相关法律、行政法规规定的，应当向人民法院书面提出异议。人民法院应当在（）日内审查完毕并书面回复。