金融机构应当建立实施监控机制，按年度评估本办法执行情况，及时发现问题、进行整改，并于次年（）前向相关行业监督管理部门和国家税务总局书面报告。

采用单笔精确查询方式进行联网核查的，核查行一次只能向联网核查系统提交5人以下的待核查信息。

采集指纹时应核对被采集人有效身份证件，确保采集指纹真实、有效，指纹信息可以多人混采。

财政部门在查询存款时，可以将资料原件借走，需要的资料可以抄录、复印、复制或者照相，并经金融机构盖章。

财政部门依法进行调查或者检查时，认为需要向金融机构查询被调查、检查单位存款的，须经财政部门的负责人批准。

不执行客户尽职调查制度，不按照规定报告可疑资金交易，泄露反洗钱秘密等行为，部分国家和地区也将其规定为犯罪。

不定额银行本票凭证（附式十）一式两联，第一联存根，第二联本票。

标的物的所有权自标的物交付时起转移，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

变造是指无权更改票据内容的人，对票据上签章以外的记载事项加以改变的行为。

本票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

本票上未划去“现金”和“转账”字样的，一律按照现金办理。