被冻结存款的单位或个人对冻结提出异议的，金融机构应与作出冻结决定的有权机关联系，反馈客户异议，在存款冻结期限内金融机构不得自行解冻。

客户洗钱风险分类管理目标不包括：（）。

客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

客户尽职调查制度中（）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。

客户风险管理政策应经金融机构董事会或其授权的组织审核通过，并由（）中的指定专人负责实施。

具有下列情形之一的客户，农商银行可直接将其风险等级确定为最高（）。

境外投资者将其所得的人民币利润汇出境内的，银行在审核外商投资企业有关利润处置决议及纳税证明等有关材料后可（）办理。

境外投资者汇入的人民币注册资本或缴付人民币出资应当按照专户专用原则，开立人民币资本金专用存款账户存放，该账户不得办理（）业务。

经理国库是（）重要职责之一。

经济价值变动超过自身一级资本的（），银行业监督管理机构应在监管中予以关注，并开展后续评估。

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监督、检查。