如果客户来自OFAC制裁国家，金融机构应当采取强化的尽职调查措施，审查客户交易的目的、性质、提高交易监测的频率和强度，发现可疑情形时按规定提交可疑交易报告。

正确

错误

正确答案：A

解析：

答案为A（正确）。根据题目规定，如果客户来自OFAC制裁国家（指美国财政部的外国资产控制办公室），金融机构应采取强化的尽职调查措施。这包括审查客户交易的目的、性质，并提高交易监测的频率和强度。同时，如果发现可疑情况，金融机构需要按规定提交可疑交易报告，以遵守相关法规要求。

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（）需要支取现金的，应在开户时报中国人民银行当地分支行批准。

（）下列哪项不是妥善保存客户身份资料和交易记录的原则。

（）为存款人提供限定金额的消费和缴费支付服务。

（）为存款人提供存款、购买投资理财产品等金融产品、转账、消费和缴费支付、支取现金等服务。

（）为存款人提供存款、购买投资理财产品等金融产品、限定金额的消费和缴费支付等服务。

（）是做好防范和处置非法集资工作的重要基础。

（）是指由对账系统自动生成电子对账单，客户签订电子对账协议后开通电子对账渠道，通过电子渠道完成对账操作后，对账系统自动归档。

（）是指无权更改票据内容的人，对票据上签章以外的记载事项加以改变的行为。

（）是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，将假币付出给客户的行为。

（）是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为。