保险监督管理机构需要查询保险业以外的相关单位和个人在异地金融机构账户的，必须委托当地保险监督管理机构进行查询。

对于已确立过风险等级的客户，农商银行要定期对风险进行动态追踪和调整，按照不超过（）的期限对一般风险等级的客户进行重新审核确认。

对于已确立风险等级的产品及渠道，全系统业务条线部门应根据其风险程度设置相应的重新评估期限,原则上风险等级为一般风险的产品及渠道每（）进行一次重新评估。

对于已确立风险等级的产品及渠道，全系统业务条线部门应根据其风险程度设置相应的重新评估期限,原则上风险等级为高风险的产品及渠道每（）进行一次重新评估。

对于已经转入（）的客户资金，不得出具资信证明。

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）内划分其风险等级。

对于洗钱风险，农商银行应当建立内部不同层次的（）。

对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：（）。

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核。

对于客户先前提交的身份证件和其它身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，农商银行要中止为客户办理业务，合理期限原则上不超过（）天。

对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。