居住在中国境内16岁以下的中国公民开立个人银行账户，应出具居民身份证或临时身份证。

根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务。

根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形，中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施反洗钱分类管理，分为共（）类11级。

根据法人的分类，下列组织中，属于财团法人的是（）。

根据《中华人民共和国票据法》规定，持票人对于票据的债务人（）。

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查：（）。

根据《中华人民共和国反洗钱法》，对员工开展反洗钱培训，应当遵循（）原则的要求。

根据《中国银监会安徽监管局办公室<转发关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知>》，商业银行应当建立健全（），加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。

根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法中国人民银行令〔2020〕第5号》，银行、支付机构在进行营销宣传活动时，下列（）行为是合规的。

根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，金融机构收缴假币时，应出具（）。

根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，被收缴人对鉴定机构作出的鉴定结果有异议，可以在收到《货币真伪鉴定书》之日起60日内，（）。