预警模型根据风险程度由低到高分为四级，分别是（）、三级(红色)重大异常交易信息预警。

农村商业银行要及时完善大额和可疑交易数据，按时报送大额和可疑交易报告。交易补录和客户信息补录应于交易发生后（）个工作日内（含当天）完成。

农村商业银行现金主管部门应合理确定柜员尾箱限额（含自助设备一次性加钞限额），建立（）制度。

农村商业银行及其分支机构应加强业务印章的管理，（）部门应加强监督，对发现的问题责令整改，及时纠正。

农村商业银行分管领导每（）检查一次系统的应急演练开展情况。

农村商业银行对客户交回或办理业务中作废的重要空白凭证应（）。

农村商业银行调整优化反洗钱指标体系和模型时，下列应当考虑的的风险因素中，不属于国家/地域风险因素的是（）。

农村商业银行参数管理员应按规定流程设定和调整授权参数，不得无任何手续私自设定和调整授权参数，设定和调整授权参数须在网点营业终了后进行，并坚持（）。

能辨别面额，票面剩余二分之一（含二分之一）至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人按（）兑换。

内容重要并紧急需要打破常规化先传递处理的文件，叫作（）。

内部控制是《银行业监督管理法》明确的一项重要的（）经营规则。