农村商业银行现金主管部门应合理确定柜员尾箱限额（含自助设备一次性加钞限额），建立（）制度。

预警信息的核查方法包括：向经办或开户网点发起协查、（）。

预警模型根据风险程度由低到高分为四级，分别是（）、三级(红色)重大异常交易信息预警。

预警模型的设计应遵循（）、兼顾效率的原则。

与特约商户建立收单业务关系时，要进行严格的（），核实受理终端的使用地点及其经营活动的真实性和合法性。

与客户建立（）等业务关系，合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

有以下情形之一的，客户应及时向银行提出电子或书面申请（）。

有效身份证件包括（）。

有限责任公司章程应当载明下列事项（）。

有下列行为之一的，单位和个人，由中国人民银行或其分支机构责令其纠正，并可以根据情节轻重处以罚款、停业整顿、吊销《经营金融业务许可证》；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。（）。

有下列情形之一的，银行有权拒绝开户。