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多选题
银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资要求全面纳入内控制度体系，包括（）。
A
客户尽职调查
B
洗钱和恐怖融资风险管理
C
可疑交易报告
D
重大洗钱案件应急处置
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目解析
银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资要求全面纳入内控制度体系，包括（）。 A.客户尽职调查 B.洗钱和恐怖融资风险管理 C.可疑交易报告 D.重大洗钱案件应急处置 答案:ABCD
解析：这道题目考察银行在跨境业务中对反洗钱和反恐怖融资要求的措施。根据题目描述，可以得出以下解析：
A. 客户尽职调查：银行在进行跨境业务时，需要进行客户尽职调查，以确认客户的身份和背景信息，防止洗钱和恐怖融资活动。
B. 洗钱和恐怖融资风险管理：银行应对涉及跨境业务的洗钱和恐怖融资风险进行管理和防范。
C. 可疑交易报告：如果银行发现客户的交易涉嫌洗钱或恐怖融资，应及时向相关监管机构报告可疑交易情况。
D. 重大洗钱案件应急处置：银行应设立应急处置措施，以应对发生的重大洗钱案件，采取必要的应对措施并报告相关机构。
综上所述，正确答案是ABCD，因为银行应全面纳入客户尽职调查、洗钱和恐怖融资风险管理、可疑交易报告以及重大洗钱案件应急处置等要求到其内控制度体系中。
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