多选题
下列情形需要重新识别客户身份的是()。
A
客户要求变更姓名或名称身份证件或者身份证明文件种类身份证件号码注册资本等
B
客户行为或者交易情况出现异常
C
本行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
D
客户疑似匹配反洗钱黑名单
答案解析
正确答案:ABCD
解析:
需要重新识别客户身份的情形包括客户要求变更姓名或名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本等以及客户行为或者交易情况出现异常、本行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾、客户疑似匹配反洗钱黑名单。选项ABCD都符合这些情况,因此答案为ABCD。
