×
相关题目
单选题
义务机构应当登记客户受益所有人的信息中不含（）。
单选题
义务机构应当按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展（）客户的尽职调查。
单选题
义务机构可以不识别非自然人客户的受益所有人的是（）。
单选题
义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取（）的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开展受益所有人身份识别工作。
单选题
义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：（）。
单选题
义务机构的（）是本机构反洗钱信息安全的第一责任人，对反洗钱信息安全负全面领导责任。
单选题
以下账户可以冻结是，但法律另有规定的除外：（）。
单选题
以下账户可以的冻结的有（）。
单选题
以下说法错误的是（）。
单选题
以下情形中，按照有效身份证件类型要求，符合开户条件的是（）。
