义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取（）的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开展受益所有人身份识别工作。

省联社在支付清算系统业务运行和清算账户资金管理中承担以下职责中正确的是（）。

省联社统一设定综合前端业务的风险级别，按照交易的风险级别实施不同授权风险管理策略，其中（）纳入省联社统一规范管理。

省联社清算资金调度时，清算管理部门业务主管填制《安徽省农村信用联合社资金调拨审批单》，由（）签字后报清算管理部门负责人审批。

省联社对农商银行监测预警情况实行（）报告制度。

省联社按照综合前端业务的风险程度制定统一的授权标准，农商银行按照本行风险承受程度，在省联社授权标准范围内，灵活设置（）。

审计机关在审计过程中，有权依法向金融机构查询单位、个人（），并取得证明材料，金融机构应当予以协助。

审计机关查询单位、个人账户和存款时，应当向金融机构提供账户（）或者有关身份信息。

审计机关查询单位、个人账户和存款的内容，主要包括开户销户情况、（）情况，以及交易资金流向、交易设备和网络信息、第三方支付信息等记录。

申请人由于银行汇票超过付款期限或其他原因要求退款时，应交回（）。

申请人使用银行汇票，应向出票银行填写银行汇票申请书，填明（）。