×
多选题
农商银行在哪些情形下需开展尽职调查。
A
与客户建立业务关系。
B
办理规定金额以上一次性交易和业务关系存续期间。
C
怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的。
D
对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性存疑的。
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目解析
农商银行在哪些情形下需开展尽职调查。
选项ABCD均为正确答案。
A. 与客户建立业务关系：在与客户建立业务关系时，农商银行需要进行尽职调查，以了解客户的背景和风险等级。
B. 办理规定金额以上一次性交易和业务关系存续期间：农商银行在办理规定金额以上的一次性交易和与客户有持续业务关系时，也需要进行尽职调查，以确保交易的合规性和客户的合法性。
C. 怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的：对于怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的情况，农商银行必须进行更加详细和深入的尽职调查。
D. 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性存疑的：如果农商银行对之前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性存在疑问，也需要进行再次的尽职调查。
相关题目
单选题
用于向国内外宣布重要事项或法定事项时所使用的文种是（）。
单选题
用于记载会议主要精神和议定事项的公文是（）。
单选题
用于对下级机关布置工作，阐明工作活动的指导原则的领导指导性文件，称为（）。
单选题
用于对某一项行政工作作比较具体规定的规范性文件，称作（）。
单选题
用于答复下级机关请示事项的公文是（）。
单选题
营业网点应每日检查客户意见簿（箱），查看客户的意见、建议，在（）内及时回复、处理，对留有联系方式的客户，应致电回复、回访。
单选题
营业网点应建立完善的服务应急机制，并做好日常演练，其中不包括在应急机制中是（）。
单选题
营业时间内，附行式自助设备出现无钞、故障时，接到提示后有防护舱的，应于30分钟内在自助设备防护舱外悬挂“（）”提示牌，之后及时完成加钞工作或联系科技部技术人员进行维修。
单选题
营业时间内，附行式自助设备出现无钞、故障时，接到提示后有防护舱的，应于（）内在自助设备防护舱外悬挂“暂停服务”提示牌。
单选题
营业机构应设立有价单证及重要空白凭证登记簿，（）登记重要空白凭证的领用、调拨及库存情况。
