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多选题
法人金融机构在评估客户群体的固有风险时，对各客户群体的固有风险评估可考虑以下哪些因素（）。
A
客户来自较高风险国家或地区的情况
B
客户涉可疑交易报告的数量及不同管控措施的比例
C
客户属于高风险行业或职业的数量比例
D
该类型客户是否属于洗钱或上游犯罪高风险群体；
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目要求考虑在评估客户群体的固有风险时，应该考虑哪些因素。答案为ABCD。选项A指客户来自较高风险国家或地区，选项B指客户涉及可疑交易报告的数量及不同管控措施的比例，选项C指客户属于高风险行业或职业的数量比例，选项D指该类型客户是否属于洗钱或上游犯罪高风险群体。所有这些因素都是评估客户固有风险的重要考虑因素。
题目纠错
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