法人金融机构及其全体员工应当勤勉尽责，牢固树立合规意识和风险意识，建立健全洗钱风险管理体系，按照风险为本方法，合理配置资源，对本机构洗钱风险进行（），有效防范洗钱风险。

农商银行系统应妥善保管协助执行工作相关信息资料。将相关（）等单据原件或复印件按顺序专夹保管并装订，按照会计档案相关要求进行管理。

农商银行为个人开立Ⅱ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户与绑定账户为同一人开立且绑定账户为Ⅰ类户或者信用卡账户，验证的信息应当至少包括（）绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户等5个要素。

农商银行使用“单位账户维护”交易可修改（）。

农商银行可出具本外币（外币按经办业务当日人民银行公布的外汇牌价折算）（）。

农商银行具体负责日常营业过程中产生的冠字号码的数据（）工作。

农商银行接收境外汇入款时，发现（）三项信息中任何一项缺失的，可先将汇款入账，再向境外机构要求逐笔补充信息。

农商银行及其工作人员应当对下列（）反洗钱信息和资料进行保密。

农商银行工作人员收缴假币时，应（）。

农商银行对客户资料签章前，要核实资料、业务、账务（）。

农商银行对开户之日起6个月内无交易记录的账户，应当暂停其非柜面业务，经向（）重新核实身份后，可以恢复其业务。