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多选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当履行反洗钱义务有（）。
A
建立健全反洗钱内控制度
B
建立客户身份识别制度
C
建立客户身份资料和交易记录保存制度
D
大额交易和可疑交易报告制度
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目解析
《中华人民共和国反洗钱法》是一部法律，旨在防止和打击洗钱活动。根据该法律规定，金融机构需要履行反洗钱义务，包括以下方面：
A. 建立健全反洗钱内控制度，确保公司内部能有效地发现和应对洗钱行为。
B. 建立客户身份识别制度，以便识别和验证客户的身份和背景信息，防止匿名或虚假交易。
C. 建立客户身份资料和交易记录保存制度，金融机构需要妥善保存客户身份信息和交易记录，方便监管部门进行查证和调查。
D. 大额交易和可疑交易报告制度，金融机构需要主动报告大额交易和可疑交易，以便监管部门及时采取必要的措施。
因此，正确答案为ABCD，因为所有这些选项都是金融机构应当履行的反洗钱义务。
题目纠错
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