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多选题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。
A
涉嫌洗钱恐怖融资等犯罪活动的，但情节一般
B
明显涉嫌洗钱恐怖融资等犯罪活动的
C
严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D
其他情节严重或者情况紧急的情形
答案解析
正确答案：BCD
解析：
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构在遇到可疑交易时，应提交可疑交易报告，并向所在地中国人民银行或其分支机构报告，并配合反洗钱调查。可疑交易的情形可以有明显涉嫌洗钱恐怖融资等犯罪活动的、严重危害国家安全或者影响社会稳定的、以及其他情节严重或情况紧急的。因此，答案是BCD，这三个选项列举了不同的可疑交易情形。
题目纠错
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