《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定，对代理行在办理国库业务中的违法、违规问题，凡有以下情况之一者，代理行的上级行应要求代理行限期改正、并对直接责任人员予以纪律处分（）。

各单位应每年对自身的危机处置预案进行评估，根据（）不断更新、完善危机处置预案，确保危机处置预案的有效性和可操作性。

个人通过电子渠道开立Ⅱ、Ⅲ类银行账户的身份验证措施有（）。

反洗钱指标要素的监测指标包括（）。

法人金融机构董事会主要履行以下职责（）。

法人金融机构出现以下情形时应及时开展自评估工作:。

发起行、接收行应确保电子支付指令传递的（）。

对有重大社会影响的银行保险违法行为举报典型案例，银行保险监督管理机构可以向社会公布，但涉及（）的除外。

对各类渠道的固有风险评估可考虑以下因素:。

对各地域的固有风险评估可考虑以下因素。

对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑（）等因素。