（）账户需要支取现金的，应在开户时报中国人民银行当地分支行批准。

金融机构应当根据（）方面的法律规定,建立和健全客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规范,指定专负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,合理设计业务流程和操作规范,并定期进行内部审计,评估内部操作规程是否健全、有效,及时修改和完善相关制度。

金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对（）的分析过程。

金融机构虚假出资或者抽逃出资的应如何处理。

金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求（）。

金融机构通过中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）办理交存款业务可以采用（）方式。

金融机构通过网络执行查控系统协助扣划被执行人存款的，反馈回执中应当载明的内容包括（）。

金融机构和特许机构申请接入中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）的，应当通过法人所在地中国人民银行分支机构向中国人民银行省级分支机构提出申请，并提交以下材料：（）。

金融机构、特定非金融机构应当制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理；指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况；完善（）和（）管理，加强交易监测。

接入机构使用中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）可以办理哪些业务：（）。

接管由国务院银行业监督管理机构决定，并组织实施。国务院银行业监督管理机构的接管决定应当载明的内容有（）。