金融机构、特定非金融机构应当制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理；指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况；完善（）和（）管理，加强交易监测。

《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》所称洗钱风险包括（）

《安徽农村商业银行系统风险预警监测操作规程》规定，在线交易风险预警是针对在各类业务处理中发生的（）等风险隐患，通过对业务操作重要环节的数据进行分析处理，展示符合预警条件的业务信息。

《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》规定，农商银行发生哪些情况要及时向省联社报告。

”断卡“违法犯罪团伙包括（）。

“三反”监管指的是（）。

“金融机构发起普通贷记业务报文”包括哪些业务类型？（）

（）专用存款账户不得支取现金。

（）账户需要支取现金的，应在开户时报中国人民银行当地分支行批准。

（）应当遵守个人存款账户实名制规定。

（）应当向集资参与人清退集资资金。清退过程应当接受处置非法集资牵头部门监督。