柜员发现现金长短款，应及时报告上级主管，不能（）。

根据《人民币图样使用管理办法》规定，存在下列哪些行为的，由中国人民银行或其分支机构给予警告，并按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十四条的规定予以处罚（）。

根据《企业银行结算账户管理办法》规定，银行存在的下列（）情形的，由人民银行分支机构责令整改。

根据《企业银行结算账户管理办法》规定，控制账户交易措施包括（）等措施，涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外。

根据《票据法》的规定，在票据代理中，如果代理人超越代理权限的，则（）。

根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,一次性金融服务是指，为不在金融机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。

根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，评估境外金融机构接受（），以书面方式明确本机构与境外金融机构在客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。

根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。

根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之的,依法给予行政处分:（）。

根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户尽职调查制度,按照规定了解客户的（）。

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）。