中国人民银行建立金融机构反洗钱定期报告制度。定期报告制度的具体内容和报告方式由（）统一规定、调整。

农村合作金融机构要加强工作考核，把（）纳入综合考核，保证内外对账工作的时效和质量。

能够以其名义制发公文的是（）。

内控措施有效性评估主要从内控措施设计、执行、检验层面进行评估，包括内控机制合理性、组织管理有效性、系统功能完善性、客户风险等级划分、（）、外部监管等内容。

内控措施有效性评估主要从（）进行评估，包括内控机制合理性、组织管理有效性、系统功能完善性、客户尽职调查、客户风险等级划分、客户身份资料及交易记录保存、资金监测、外部监管、涉案情况等内容。

内部控制应当与商业银行的（）相适应，以合理的成本实现内部控制的目标。

哪些账户不得扣划（丧失保证金功能除外）？（）

哪些人可以作为办理已故存款人小额存款提取业务的经办人（）。

哪些票据丧失后可以由失票人通知付款人或者代理付款人挂失止付。（）。

命令(令)的使用范围是（）。

名单过滤系统中，人工检索字符串检索,在待解锁内容”处输入待解锁的（）通过检索结果与风险等级判断是否属于名单客户。