以下交易中不属于可免报告的大额交易的是：（）。

提升客户风险等级，并采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施。可酌情采取的措施包括但不限于：（）。

特殊情况下，如客户不能办理正式挂失手续，可以通过以下哪些方式申请口头挂失。

台湾居民的实名证件为（）。

属于优化个人银行账户开户流程的措施包括（）。

属于（）情形之一的，需列入重点账户管理。

受益所有人尽职调查工作应当遵循的原则有（）。

受理存款凭证挂失时，核实存款账户情况，无误方可办理。或（）存款已被他人支取的，营业机构不负赔偿责任。

收款人受理银行汇票时，应审查下列哪些事项（）。

使用商业汇票的企业主体应满足的主要条件包括（）。

使用人民币图样是指通过各种形式在（）使用放大、缩小和同样大小人民币图样的行为。