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判断题
1、题目354:某食品厂于2022年8月31日在银行开立结算账户,该账户9月份发生的业务符合集中转入分散转出可疑交易特征,银行直接中止了该账户柜面业务。
A
正确
B
错误
答案解析
正确答案：B
解析：
题目354解析：某食品厂于2022年8月31日在银行开立结算账户，该账户9月份发生的业务符合集中转入分散转出可疑交易特征，银行直接中止了该账户柜面业务。 答案:B
解析：这道题目的正确答案是B，即错误。根据反洗钱和反恐怖主义融资的相关规定，银行在发现可疑交易特征时，应该采取适当的措施进行调查，而不是直接中止账户的柜面业务。银行需要进行更详细的审查和调查，确保是否存在实际的违规行为，然后再采取适当的行动。
题目纠错
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