1、题目 372:公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料查询人必须出示工作人或执行公务证和出具县级(含)以上公安局、人民检察院、人民法院签发的()。

1、题目357:农村商业银行为客户开立个人银行账户业务,不可以由他人代理办理。

1、题目356:农村商业银行基于反洗钱系统设定的监控名单库,对本行客户和交易信息开展实时监测,无需人工对监测预警进行分析审核。

1、题目355:农村商业银行必须在人民银行规定范围内采购A类现金机具设备。

1、题目354:某食品厂于2022年8月31日在银行开立结算账户,该账户9月份发生的业务符合集中转入分散转出可疑交易特征,银行直接中止了该账户柜面业务。

1、题目353:某地区法院2022年3月22日冻结某企业的银行存款,冻结期限6个月,冻结期限应从2022年3月22日起算。

1、题目352:明知是违规办理的业务或授权与自己职责无关可以不抵制、不报告。

1、题目351:临柜人员短期离岗、变动及时办理交接手续,登记相关登记簿。

1、题目350:两类账户监管部门提出异议的,异议审查期间可以查封、冻结或者划拨两类账户资金。

1、题目349:来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户。

1、题目348:客户要求变更身份证件时,金融机构应当重新识别客户。