1、题目271:金融机构办理贷款业务,向关系人发放信用贷款,给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款,没有违法所得的,处10万元以上50万元以下的罚款。

1、题目458:金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的,给予警告,并处()的罚款。

1、题目457:金融机构收缴的假币,每()末解缴中国人民银行当地分支行,由中国人民银行统一销毁,任何部门不得自行处理。

1、题目456:金融机构确认误收或者误付假币的,应当在()个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告,并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构。

1、题目455:金融机构进行客户尽职调查,认为必要时,可以向公安、()等部门核实客户的有关身份信息。

1、题目454:金融机构进行客户尽职调查,认为必要时,可以向(),工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

1、题目453:金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,()。

1、题目452:金融机构及其工作人员负有为个人存款账户情况()的责任。

1、题目451:金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;非依()规定,不得向任何单位和个人提供。

1、题目450:金融机构柜面发现假币后,应当由()名以上业务人员当面予以收缴,被收缴人()接触假币。

1、题目449:金融机构反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后()个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。