1、题目454:金融机构进行客户尽职调查,认为必要时,可以向(),工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

1、题目275:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

1、题目274:金融机构不得提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告。

1、题目273:金融机构不得出具与事实不符的信用证、保函、票据、存单、资信证明等金融票证。

1、题目272:金融机构办理电票转贴现业务(含买断式和回购式)时,仍需再签订线下协议。

1、题目271:金融机构办理贷款业务,向关系人发放信用贷款,给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款,没有违法所得的,处10万元以上50万元以下的罚款。

1、题目270:金融机构办理贷款业务,向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件。

1、题目269:金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。

1、题目268:金融机构、非银行支付机构未履行防范非法集资义务的,由国务院金融管理部门或者其分支机构、派出机构按照职责分工责令改正,给予警告,没收违法所得;造成严重后果的,处100万元以上500万元以下的罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,处10万元以上50万元以下的罚款。

1、题目267:接到经人民银行负责人批准,并加盖中国人民银行公章的《临时冻结通知书》,农商银行上报反洗钱主管部门后要立即予以执行。

1、题目266:交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。