1、题目199:反洗钱内部控制制度、客户尽职调查制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。

1、题目530:客户张某到银行办理个体工商户的银行结算账户开户业务,营业执照中无字号,且营业执照中载明的经营者为李某,银行开立的结算账户名称正确的是()。

1、题目529:客户在银行开立注册验资的临时存款账户,该账户在验资期间,以下哪项名称应与出资人的名称一致()。

1、题目528:客户在网点发生投诉时,()要及时出面,进行安抚解释工作,可将客户带至会议室、洽谈室等相对封闭场所,以免影响大厅内其他客户。如果无法解决,网点负责人要出面协调。

1、题目527:客户在办理业务过程中出现纠纷时,柜员应首先做好解释和安抚工作,态度要和善,不得与客户发生争吵。()应及时出面处理,尽量避免纠纷升级为投诉。

1、题目526:客户预留纸质印鉴卡每联背面必须加盖()。

1、题目525:客户与反洗钱监控名单匹配的,农商银行营业机构要立即采取相应措施并于()将有关情况报告中国人民银行当地分支机构和省联社。

1、题目524:客户由他人代理办理业务的,金融机构应当()身份证件或者其他身份证明文件。

1、题目523:客户因自身某种原因申请对本人账户进行控制时,必须()并签章,个人客户必须提供本人有效身份证件,单位客户必须加盖公章说明原因才可办理。

1、题目522:客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的,客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该:()。

1、题目521:客户属于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()内不得为其开立新账户。