1、题目172:对评定为较低风险及以下的客户,可酌情在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。

1、题目557:农民工工资专用账户办理撤销手续时,开户银行应当按照()通知取消账户特殊标识,按程序办理专用账户撤销手续。

1、题目556:农村中小金融机构发生案件,要在案发之日起()内对案件责任人员的责任追究做出处理决定。

1、题目555:农村中小金融机构案件责任追究方式包括:纪律处分、经济处罚和其他处罚;以下不属于纪律处分的是()。

1、题目554:农村商业银行自接到《临时冻结通知书》之时起,临时冻结期限为()小时。

1、题目553:农村商业银行重要空白凭证的收付按照”()”的原则进行核算。

1、题目552:农村商业银行营业机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时,发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时向()报案。

1、题目551:农村商业银行要及时完善大额和可疑交易数据,按时报送大额和可疑交易报告。交易补录和客户信息补录应于交易发生后()个工作日内(含当天)完成。

1、题目550:农村商业银行对客户交回或办理业务中作废的重要空白凭证应()。

1、题目549:能辨别面额,票面剩余二分之一(含二分之一)至四分之三以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,金融机构应向持有人按()兑换。

1、题目548:内部帐红蓝字记账资金来源或去向为()的,应使用蓝字反映。