1、题目551:农村商业银行要及时完善大额和可疑交易数据,按时报送大额和可疑交易报告。交易补录和客户信息补录应于交易发生后()个工作日内(含当天)完成。

1、题目178:对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

1、题目177:对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料,应当予以保密;非依法律规定,不得向外提供。

1、题目176:对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的,金融机构应提交可疑交易报告。

1、题目175:对未成年人客户的交易或者行为,既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准,也不应作为可疑交易进行报告。

1、题目174:对审计机关查询单位、个人账户和存款的情况和内容,金融机构及其工作人员可以告知有关单位或者个人。

1、题目173:对人民法院依法冻结、扣划被执行人在金融机构的存款,金融机构应当立即予以办理,在接到协助执行通知书后,不得再扣划应当协助执行的款项用以收贷收息;不得为被执行人隐匿、转移存款。

1、题目172:对评定为较低风险及以下的客户,可酌情在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。

1、题目171:对票据和结算凭证上的记载事项,原记载人都可以更改,更改时应当由原记载人在更改处签章证明。

1、题目170:对配合中国人们银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保留。

1、题目169:对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,采取核实交易情况、重新核验身份、延迟支付结算、限制或者中止有关业务等必要的防范措施。