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多选题
1、题目637:农商银行统一使用省联社制定的交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形,并参考以下因素:()。
A
中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B
公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C
全省农商银行的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D
中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
E
中国人民银行要求关注的其他因素。
答案解析
正确答案：ABCDE
解析：
题目637: 农商银行统一使用省联社制定的交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素: () 。
答案: ABCDE
解析:
A. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告是关于反洗钱的权威来源，对于交易监测至关重要。
B. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告可以提供关于犯罪活动的信息，有助于识别潜在的风险。
C. 全省农商银行的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，以及洗钱和恐怖融资风险评估结论，这些都是银行自身的情况，需要考虑以确保符合监测标准。
D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见是权威的指导文件，应该被纳入交易监测的考虑因素。
E. 中国人民银行要求关注的其他因素可能涉及到新的风险或监管要求，也应该考虑在内。
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