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多选题
1、题目634:农商银行设立分支机构应当具备下列哪些反洗钱审查条件?()
A
总部具备健全的反洗钱内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力
B
拟设分支机构设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作
C
拟设分支机构配备反洗钱专业人员,专业人员接受了必要的反洗钱培训
D
总部的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱工作。
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目634解析
题目要求列出农商银行设立分支机构时必须具备的反洗钱审查条件。正确答案是ABCD。
A. 总部具备健全的反洗钱内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力：这是确保分支机构在反洗钱方面合规运作的基本条件。
B. 拟设分支机构设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作：这可以确保分支机构有专门的团队或部门负责反洗钱工作。
C. 拟设分支机构配备反洗钱专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱培训：这是确保分支机构有足够的专业知识和培训来进行反洗钱审查的条件。
D. 总部的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱工作：这是确保分支机构能够顺利进行反洗钱工作的重要条件，因为信息系统支持可以提高工作效率和准确性。
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