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多选题
1、题目612:农村商业银行在办理下述人民币业务时,如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的有效证件,应进行联网核查。
A
存取款或转账金额超过1万元(包括1万元)的业务
B
单位转给单位超过200万元(包括200万元)
C
电子银行业务开通、变更、注销
D
现金汇款业务(不在安徽农金系统开户,通过大小额系统现金汇款到他行)超过1万元(包括1万元)
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目612: 农村商业银行在办理下述人民币业务时,如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的有效证件,应进行联网核查。
答案: ABCD
解析: 这道题考查了农村商业银行在办理人民币业务时需要进行联网核查的情况。根据选项：
A. 存取款或转账金额超过1万元(包括1万元)的业务 - 为了防止洗钱和资金风险，对于较大金额的交易需要核查。
B. 单位转给单位超过200万元(包括200万元) - 同样是出于防范风险的目的，对于较大的单位之间的转账也需要核查。
C. 电子银行业务开通、变更、注销 - 这些涉及到客户的敏感信息和账户权限的操作需要核查以确保安全性。
D. 现金汇款业务(不在安徽农金系统开户,通过大小额系统现金汇款到他行)超过1万元(包括1万元) - 同样需要核查，以确保大额现金交易的合法性和安全性。
因此，答案ABCD包含了所有需要进行联网核查的情况。
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