多选题
1、题目362:公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,被害人的真实有效的信息是指受害人应当提供()原件及复印件。
A
接受资金返还银行卡(冻结状态)
B
本人有效身份证件
C
接受资金返还银行卡(卡状态为正常)
D
工作证件
答案解析
正确答案:BC
解析:
在公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,被害人需要提供的是BC。
A. 接受资金返还银行卡(冻结状态)。这是与返还资金相关的要求,但不是被害人提供的信息,所以选项A是不正确的。
B. 本人有效身份证件。这是被害人需要提供的真实有效信息,以证明其身份,所以选项B是正确的。
C. 接受资金返还银行卡(卡状态为正常)。这是与返还资金相关的要求,但不是被害人提供的信息,所以选项C是不正确的。
D. 工作证件。工作证件通常与被害人的身份无关,所以选项D是不正确的。
相关题目
单选题
1、题目616:农商银行办理现金收付业务时,发现非现行流通货币,应按照当地人民银行的规定予()。
单选题
1、题目615:农商银行()时,需在系统内对机构信息进行相应的操作,并对机构用户信息进行调整。
单选题
1、题目614:农商银行(),及出现其他重大支付风险时,省联社有权停止农商银行资金清算账户的对外支付清算。
单选题
1、题目613:农商行电子印章操作岗具有()等操作权限。
单选题
1、题目612:农村商业银行在办理下述人民币业务时,如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的有效证件,应进行联网核查。
单选题
1、题目611:农村商业银行预警信息的核查方法包括:()。
单选题
1、题目610:农村商业银行营业机构柜员负责()、在行式自助设备清机加钞等工作。
单选题
1、题目609:农村商业银行应加强账户日常管理,对()违规账户加强控制,按要求采取相应控制措施。
单选题
1、题目608:农村商业银行要强化()反洗钱履职责任,推动落实大额交易和可疑交易报告的制度、流程等工作要求。
单选题
1、题目607:农村商业银行系统要制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略,完善相关制度和工作机制,合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源,并定期评估其有效性。洗钱风险管理策略要根据()及时进行调整。
