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多选题
1、题目436:关于重点可疑交易报告的要求,下列说明正确的是()。
A
语言要洗炼,少说套话
B
分析要有理有据,充分使用数据图表说明问题(注意图表的简洁大方)
C
分析可疑点避免只说符合某项可疑标准
D
注重非数据因素,如犯罪特点柜员反映、监控录像、当地习惯、以往经验
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目436:关于重点可疑交易报告的要求，下列说明正确的是()。
答案: ABCD
解析：选项A正确，重点可疑交易报告需要用清晰简洁的语言；选项B正确，分析需要有合理的依据和数据支持，并且可以使用数据图表来说明问题；选项C正确，分析中应该涵盖多个可疑点，而不是只局限于某项可疑标准；选项D正确，除了数据分析，还需要考虑其他非数据因素，如犯罪特点、柜员反映、监控录像等。
题目纠错
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