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多选题
1、题目312:各级业务条线管理部门承担本条线产品洗钱风险评估工作,并对评估结果负直接责任。其主要职责包括:()。
A
将产品风险识别分析评估和监控工作落实在本条线相关管理要求中,并指导监督检查评估工作质效。
B
对本条线部门管理的产品洗钱风险进行评估,持续跟踪并适时调整产品洗钱风险等级。
C
根据不同产品风险等级,建立相应的风险管控措施内控制度和操作流程。
D
负责对产品洗钱风险指标及模型设定提出优化建议。
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目解析
题目312要求解析各级业务条线管理部门在产品洗钱风险评估工作中的主要职责。正确答案是ABCD。选项A涵盖了将产品风险识别分析评估和监控工作落实在本条线相关管理要求中，同时指导监督检查评估工作质效。选项B包括对本条线部门管理的产品洗钱风险进行评估，持续跟踪并适时调整产品洗钱风险等级。选项C涵盖了根据不同产品风险等级建立相应的风险管控措施内控制度和操作流程。选项D则表示负责对产品洗钱风险指标及模型设定提出优化建议。这些职责共同确保了业务条线管理部门在产品洗钱风险评估中的全面责任。
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评
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