×
多选题
1、题目664:全系统工作人员违反《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》,有哪些情形,应依照《安徽农村商业银行系统工作人员违规行为处理办法》进行问责。
A
未按规定使用、保存、传递反洗钱信息。
B
向无关人员和机构、客户泄露反洗钱信息。
C
篡改反洗钱信息。
D
在反洗钱检查、调查中提供虚假反洗钱信息。
E
其他违反信息管理办法的行为。
答案解析
正确答案：ABCDE
解析：
题目解析
题目664涉及工作人员违反反洗钱和反恐怖融资信息管理办法时应进行问责的情形，正确答案是ABCDE。这是因为安徽农村商业银行规定了工作人员在反洗钱管理方面的行为，包括未按规定使用、保存、传递反洗钱信息（选项A）、向无关人员和机构、客户泄露反洗钱信息（选项B）、篡改反洗钱信息（选项C）、在反洗钱检查、调查中提供虚假反洗钱信息（选项D）、以及其他违反信息管理办法的行为（选项E）。这些情况都会导致工作人员应依照规定进行问责。
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评
相关题目
单选题
1、题目314:各金融机构应在办理票据(含纸票)等业务时,可通过查询()等方式,及时掌握票据是否被挂失止付或公示催告等信息;应严格执行支付系统查询查复有关规定,全面、如实地向查询行回复票据司法涉诉、冻结等信息,切实防范风险。
单选题
1、题目313:各金融机构和支付机构应当遵循()原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况,审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系。
单选题
1、题目312:各级业务条线管理部门承担本条线产品洗钱风险评估工作,并对评估结果负直接责任。其主要职责包括:()。
单选题
1、题目311:各级监管机构要重点关注()的银行业金融机构,重点治理资产风险分类不准确、通过各种手段隐匿或转移不良贷款的行为。
单选题
1、题目310:个体工商户凭营业执照以()开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理。
单选题
1、题目309:个人在票据和结算凭证上的签章,应为该()。
单选题
1、题目308:改进个人银行账户服务加强账户管理包括()。
单选题
1、题目307:付款日期可以按照下列()形式之一记载。
单选题
1、题目306:付款人在承付期内,()可向银行提出全部或部分拒绝付款。
单选题
1、题目305:付款人开户机构应当通过()等事先约定的有效方式及时向付款人逐笔提示代收业务信息。
