×
多选题
1、题目82:《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当履行反洗钱义务有()。
A
建立健全反洗钱内控制度
B
建立客户身份识别制度
C
建立客户身份资料和交易记录保存制度
D
大额交易和可疑交易报告制度
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目82解析：根据题目中的描述，《中华人民共和国反洗钱法》要求金融机构履行反洗钱义务，其中涉及多个方面的要求。选项ABCD列举了金融机构应当建立的制度，包括建立健全反洗钱内控制度、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度，以及大额交易和可疑交易报告制度。这些都是反洗钱法要求的内容，因此选项ABCD是正确的。
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评
相关题目
单选题
1、题目896:以下哪些存款凭证遗失,应持本人有效身份证件,并提供存款人姓名、开户时间、储蓄种类、金额、账号及住址等有关情况,书面向原开户农村商业银行辖内任一营业机构申请正式挂失。()。
单选题
1、题目895:以下鉴别2015年版第五套人民币100元纸币光变镂空开窗安全线方法和效果正确的是()。
单选题
1、题目894:以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是:()。
单选题
1、题目893:以下()行为构成银行汇票无效。
单选题
1、题目892:以下()属于纸币可直接获取防伪特征中的视觉图文特征。
单选题
1、题目891:以下()属于纸币可直接获取防伪特征中的光变视觉特征。
单选题
1、题目890:以下()防伪特征需迎光透视观察。
单选题
1、题目889:以人能否通过感官直接获取为衡量标准,将防伪特征分为可直接获取的防伪特征与不可直接获取的防伪特征,可直接获取的防伪特征主要包括纸币中的()。
单选题
1、题目888:以人能否通过感官直接获取为衡量标准,将防伪特征分为可直接获取的防伪特征与不可直接获取的防伪特征,不可直接获取的防伪特征主要包括纸币中的()。
单选题
1、题目887:以()等手段取得票据的,或者明知有前列情形,出于恶意取得票据的,不得享有票据权利。
