×
多选题
1、题目894:以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是:()。
A
客户身份资料,自业务关系结束当年至少保存5年
B
客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年
C
交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
D
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查I作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
E
同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
答案解析
正确答案：ABCDE
解析：
题目解析
正确答案：ABCDE
解析：根据选项的描述，客户身份资料和交易记录保存期限的规定是：客户身份资料应自业务关系结束当年起至少保存5年，交易记录应自交易记账当年计起至少保存5年。如果涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动且反洗钱调查在前款规定的最低保存期届满时仍未结束，则应将其保存至反洗钱调查工作结束。同时，如果同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存，则应按照上述期限要求至少保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。因此，答案ABCDE涵盖了正确的保存期限和条件。
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评
相关题目
单选题
1、题目84:《中华人民共和国人民币管理条例》规定,单位和个人持有伪造、变造的人民币的,应当及时上交到()。
单选题
1、题目83:《中华人民共和国会计法(2017修正)》的适用范围包括()。
单选题
1、题目82:《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当履行反洗钱义务有()。
单选题
1、题目81:《中华人民共和国反恐怖主义法》中恐怖主义,是指通过暴力、破坏、恐吓等手段,()或者胁迫国家机关、国际组织,以实现其政治、意识形态等目的的主张和行为。
单选题
1、题目80:《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,中国人民银行负责组织制定、实施()等的制度规范。中国人民银行及其分支机构有权对金融机构执行《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的情况开展监督检查。
单选题
1、题目79:《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,以下()属于伪造币。
单选题
1、题目78:《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,属于变造币的是()。
单选题
1、题目77:《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构应当按照中国人民银行有关规定,对()等进行数据管理,并将相关数据报送中国人民银行或其分支机构。
单选题
1、题目76:《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构误付假币产生负面舆情的,金融机构应做到()。
单选题
1、题目75:《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,有下列()行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚。
