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多选题
1、题目21:《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()。
A
建立客户尽职调查制度
B
建立客户身份资料和交易记录保存制度
C
建立健全反洗钱内部控制制度
D
执行大额和可疑交易报告制度
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目21:《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()。 答案:ABCD
题目解析：这道题涉及到金融机构在反洗钱方面的义务。根据反洗钱法的规定，金融机构需要采取一系列措施来预防和打击洗钱活动。具体来说：
A. 建立客户尽职调查制度：金融机构需要对客户进行尽职调查，以了解客户的身份、背景和交易行为，以便识别可疑的交易活动。
B. 建立客户身份资料和交易记录保存制度：金融机构需要保存客户的身份信息和交易记录，以便监测和审查交易，同时也为监管机构提供必要的信息。
C. 建立健全反洗钱内部控制制度：金融机构需要制定内部控制措施，确保反洗钱政策得以贯彻执行，包括监测可疑活动并报告给相关部门。
D. 执行大额和可疑交易报告制度：金融机构需要报告大额和可疑交易，这有助于监管机构更好地监测和调查可能的洗钱行为。
因此，选项ABCD涵盖了金融机构在反洗钱方面的各项基本义务。
题目纠错
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