1、题目949:银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户()变更业务时,应当按照新开户要求重新验证信息,并采取措施核实个人变更信息的真实意愿。

1、题目29:《金融违法行为处罚办法》所指纪律处分,包括(),由所在金融机构或者上级金融机构决定。

1、题目28:《金融违法行为处罚办法》所称金融机构,是指在中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构,包括()。

1、题目27:《金融违法行为处罚办法》规定的纪律处分,包括警告、记过、记大过、(),由所在金融机构或者上级金融机构决定。

1、题目26:《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发〔2002〕1号)中所称有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定,有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的()及行使行政职能的事业单位。

1、题目25:《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发〔2002〕1号)所称的协助查询,是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求,将单位或个人存款的()告知有权机关的行为。

1、题目24:《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列()机构。

1、题目23:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的金融资产包括()或者上述资产的权益。

1、题目22:《反洗钱监管通知书》应当提前2个工作日送达被谈话机构,告知对方()等事项。

1、题目21:《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()。

1、题目20:《反洗钱法》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循()反洗钱方面的法律规定。